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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月31日9:15-15:00期间的任意时间
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
本次股东大会出席的股东及股东代理人共60名，代表股份共计531,005,131股，占公司有表决权股份总数的70.1225%。其中，中小投资者共53名，代表股份共计195,587,245股，占公司有表决权股份总数的25.8285%。
出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份共计235,368,358股，占公司有表决权股份总数的31.0819%。
参加网络投票的股东共54名，代表股份共计295,636,773股，占公司有表决权股份总数的39.0407%。
表决情况：同意530,914,331股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9829%；反对90,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0171%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意195,496,445股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9536%；反对90,800股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0464%；弃权0股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订及其附件并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意530,914,331股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9829%；反对90,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0171%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：同意530,906,331股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9814%；反对98,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0186%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
表决情况：同意530,906,731股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9815%；反对98,400股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0185%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
表决情况：同意530,906,331股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9814%；反对98,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0186%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
国浩律师（长沙）事务所律师董亚杰、宋炫澄出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。
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